Blockmax, OCB life: Bị “tố” lừa đảo dùng tiền thật mua “tiền ảo” để rồi mất trắng

Theo Nhóm PVMB (TGAO) | Thứ hai - 22/03/2021 23:05
Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã liên tục nhận được nhiều đơn tố cáo liên quan đến vợ chồng ông Đàm Văn Quang và bà Lê Thu Hạnh cùng nhóm người của mình về việc sử dụng đồng tiền ảo Blockmax, OCB lifevì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng của rất nhiều người. Đồng thời, dùng những lời lẽ thách thức đối với khách hàng đầu tư nhưng vẫn không bị xử lý?
OCB life tien ao 1
Giao diện sau khi các nạn nhân tham gia và được cấp tại khoản để truy cập vào để giao dịch đồng tiền ảo

Được biết, nhóm người này đã đầu tư rất nhiều tiền điện tử OCB life, nhưng chỉ một thời gian sau đó, họ đã khóa tài khoản của người tham gia và không chi trả tiền hoa hồng như cam kết, cũng không hoàn trả lại số tiền gốc mà nhiều người đã đầu tư ban đầu. Đồng thời, chặn hết tất cả tài khoản giao dịch trên trang web mà trước đó những khách hàng đã nạp tiền đầu tư trên hệ thống của OCB life.

Cụ thể, theo đơn thư tố cáo của bà Nguyễn H. A, bà Đặng K .A, cùng bà Lê Th. H (trú tại khu tập thể Vĩnh Hồ, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Vào cuối tháng 02/2020, thông qua sự giới thiệu của ông Hoàng Công Phương(hiện đang bị tạm giam tại Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cùng vợ chồng ông Đàm Văn Quang, bàLê Thị Thu Hạnh (SN 1982, địa chỉ nhà C4, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã đến nhà bà H.A để tư vấn cho một số người về đầu tư vào đồng tiền ảo OCB với lợi nhuận hấp dẫn. 

Những ngày sau đó, ông Quang liên tục mời gọi bà H.A và một số người nhẹ dạ cả tin đến trụ sở văn phòng tại số 202 Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm để nghe thuyết trình về dự án đồng tiền ảo OCB life này. Tại đây, ông Quang đã dùng những lời mời gọi “có cánh” về dự án đồng tiền ảo OCB life như: “Đồng tiền OCB được ví như đồng tiền kỹ thuật số của người Việt Nam làm ra mang lại giàu có cho quê hương Việt Nam đang được toàn thế giới công nhận và sẽ phát hành thẻ tiền điện tử OCB liên kết các ngân hàng được chấp thuận thanh toán toàn cầu, mở cây rút tiền từ tiền điện tử OCB life, nhà đầu tư sẽ được rút 01 tuần 20%, sau 03 tháng sẽ được rút hết 100% và lợi nhuận sẽ sinh lời ít nhất gấp 05-07 lần chỉ trong 03 tháng”.

Qua trao đổi bà H.A cho biết thêm: “Do tin tưởng vào dự án mà ông Quang cùng bà Hạnh vẽ ra, ngay hôm sau tôi đã mang số tiền là 50.000USD (trên 01 tỉ VND) và những ngày sau đó, tôi tiếp tục cùng một số anh em, người thân, bạn bè đóng góp và chuyển tiếp tiền vào số tài khoản 1903202244462 tại ngân hàng Techcombank, chủ tài khoản là ông Đàm Văn Quang và một số tài khoản cá nhân khác là đàn em thân tín của ông Quang đều ghi rõ là tiền đầu tư OCB life, con số mà bà H.A cùng mọi người đã chuyển cho ông Quang giá trị số tiền lên đến rất nhiều tỉ đồng”.

Ngay sau đó, ông Quang đã lập cho bà H.A 05 tài khoản để truy cập vào đường link BLOGMAX.OCB và nói rằng hàng ngày sẽ sinh lãi vào 05 tài khoản này, sau 03 tháng thì sẽ được rút toàn bộ. Nhưng từ đó cho đến nay đã hơn1 năm trôi qua tất cả các tài khoản đều không giao dịch được và tất cả tài khoản đều bị khóa. Bà H.A cũng như các nhà đầu tư khác yêu cầu thanh toán thì ông Quang không những không sợ còn thách thức với việc đã có bảo kê, như núi này cao còn có núi khác cao hơn. Hiện tại, ông Quang mới xây 02 căn nhà biệt phủ rộng hàng ngàn m2, mua 03 siêu xe hiệu Mec, Poscher tại quê vợ ở xóm 01 thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, (Hà Nội) bằng những đồng tiền lừa đảo kiếm được.

Điều đáng nói, trong khi đồng tiền OCB life đang bị rất nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng hiện tại cho thấy đồng tiền điện tử OCB life vẫn không dừng lại ở đó, và vẫn tiếp tục tung các chiêu bài mở chương trình tặng “xế hộp” cho các nhà đầu tư vừa mới tham gia đầu tư với số tiền “khủng”. Đây là chiêu trò lừa đảo đã được cảnh báo rất nhiều nhưng do vì ham lợi nhuận nên nhiều người vẫn thi nhau “sập bẫy”.

Qua đó, tất cả họ đều cho rằng; “ông Đàm Văn Quang, bà Lê Thu Hạnh và cùng đồng bọn đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản “dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức… Do đó, rất mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc điều tra, làm rõ những đối tượng lừa đảo để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 (gọi tắt là "BLHS"), như sau:

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: (a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; (b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; (c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; (d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: (a) Có tổ chức; (b) Có tính chất chuyên nghiệp; (c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; (d) Tái phạm nguy hiểm; (đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; (e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; (g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: (a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; (b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; (c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: (a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; (b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; (c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
 
OCB life tien ao 2
Bảng kê sao tài khoản mà nhiều người chuyển cho Đàm Văn Quang

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm đến bạn đọc!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Загрузка...
11/09/2021
Thành lập Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế, qua đó nhận hồ sơ của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, bằng thủ đoạn lừa đảo, Đỗ Văn Đồng đã chiếm...
20/09/2021
Lý giải về đề xuất chủ đầu tư phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô dưới 20ha, Bộ Xây dựng cho biết để...
17/09/2021
Đó là một trong những nội dung được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu tại công văn gửi các công ty chứng khoán nhắc nhở về việc tuân thủ Nghị định số...
17/09/2021
Ông Lê Văn Dẽ - cựu giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa - bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam về tội 'vi phạm các quy định về quản lý...
19/09/2021
Đánh vào tâm lý của khách hàng muốn vay nhanh, thủ tục thuận tiện, các đối tượng đã giả danh cán bộ ngân hàng, đăng tải thông tin hỗ trợ vay vốn, giải...
16/09/2021
Một ma trận lừa đảo được dựng lên khi nhiều người có nhu cầu vay tiêu dùng lựa chọn vay tiền qua app, từ đó dẫn đến "tiền mất tật mang" nhưng chẳng...
13/09/2021
Lợi dụng sự quan tâm của người dân về việc phòng, chống, điều trị dịch Covid-19, trên mạng xã hội thời gian gần đây xuất hiện tràn lan các “bác sĩ”,...
09/09/2021
Mới đây, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai vào ngày 06/9/2021 đã lập hồ sơ xử phạt hành...
16/09/2021
Quy định xử phạt đối với hành vi chở quá tải sẽ bị tăng nặng với 3 mức xử phạt khác nhau.
18/09/2021
Trong lúc khuyên ngăn, vận động đối tượng về nhà, đồng chí Trường, Công an viên xã An Đức (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) bị Đông chém tử vong.
18/09/2021
Đây là hành vi mới được đề xuất bổ sung vào dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 100/2019...
17/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt đối với ông Vũ Xuân Thịnh, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn...

BÀI MỚI CẬP NHẬT

05:58 - 20/09/2021
Bánh trung thu là một loại bánh truyền thống mang đậm nét văn hóa của người Việt. Đặc biệt bánh được sử dụng vào dịp tết trung thu; là món ăn, món quà ý nghĩa của các gia đình Việt Nam và các em nhỏ. Bên cạnh bánh trung thu của các hãng bánh kẹo lớn bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thì vẫn còn xuất hiện các loại bánh không rõ nguồn gốc, chất lượng, có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Trước thực trạng trên, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã phối hợp với Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia xây dựng hai tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về sản phẩm bánh nướng và bánh dẻo nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm bánh trung thu, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng cũng như các nhà sản xuất chân chính.

Đọc nhiều nhất

Nên xem

09:15 - 10/06/2021
Ngày 10/6/2021, UBND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã ra quyết định phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với bà Lê Hoàng Ngọc Thy (42 tuổi, thường trú tại phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP.HCM) là chủ thẩm mỹ viện Minh Châu Asian (toạ lạc tại 42 Nguyễn Công Trứ, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) vì có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng dịch Covid - 19. 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây