Ngày 7/2, ông Trần Kim Hoàng (còn gọi là Tám Tèo, 61 tuổi, ngụ phường 9, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cho biết đã nhận được bản án dân sự số 15 của TAND TP Sóc Trăng về vụ án Tranh chấp vay tài sản. HĐXX tuyên bác đơn của nguyên đơn Phùng Anh Kiệt (36 tuổi), ngụ số 60 đường Hai Bà Trưng, phường 1, TP Sóc Trăng.

Nhiều lần rút đơn kiện

Theo hồ sơ tố tụng, ông Kiệt hiện là Giám đốc Công ty TNHH Kiệt Phùng, chủ khách sạn Quê Tôi và là con trai duy nhất của chủ tiệm vàng Tuyết Vũ có tiếng ở TP Sóc Trăng. Còn ông Hoàng từng là tài xế của gia đình ông Kiệt.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, ông Hoàng làm trung giang cho ông Phùng Anh Vũ (cha ông Kiệt) và anh Lưu Trường Giang (còn gọi là Hùm, 31 tuổi, ngụ huyện Trần Đề) quen biết nhau.

Từ tháng 3-5/2018, anh Giang 4 lần vay của ông Kiệt với tổng số tiền 14 tỷ đồng, lãi suất 2% mỗi tháng. Đến giữa năm 2019, do anh Giang không đóng lãi nên ông Kiệt gửi đơn đến TAND huyện Trần Đề để kiện đòi nợ.

Từng làm trung gian cho anh Giang vay vốn gia đình ông Kiệt nên ông Hoàng thấy có trách nhiệm giúp chủ cũ đòi nợ. Vì vậy, ông Hoàng vay mượn bạn bè 61 triệu đồng để đưa cho bà Trương Thị Mỹ Linh (được ông Kiệt ủy quyền tham gia vụ viện) đóng tạm ứng án phí. Đầu tháng 9/2019, ông Kiệt rút đơn kiện anh Giang.

Thấy khó đòi nợ anh Giang, ông Kiệt quay sang kiện ông Hoàng tại TAND TP Sóc Trăng vào cuối tháng 9/2019. Tuy nhiên, số tiền ông Kiệt đòi ông Hoàng không phải 14 tỷ như đòi anh Giang mà là 12 tỷ đồng.
 
Trong đơn khởi kiện lúc đó, ông Kiệt cho rằng là chỗ quen biết nên tháng 3 và 4/2018, ông Hoàng có hỏi mượn ông 3 lần với số tiền 12 tỷ đồng, lãi suất 2% nhưng không trả vốn lẫn lãi. Quá bức xúc về đơn kiện trái khoái này nên ông Hoàng làm đơn phản tố, cho rằng ông Kiệt vu khống vì người vay tiền là anh Giang. Đến tháng 12/2019, ông Kiệt rút đơn kiện ông Hoàng nên TAND TP Sóc Trăng ra quyết định đình chỉ vụ án.

Thấy kiện dân sự “khó ăn”, ông Kiệt làm đơn gửi Công an tỉnh Sóc Trăng để tố cáo ông Hoàng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 12 tỷ đồng. Sau nhiều tháng xác minh, ngày 26/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Sóc Trăng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì không đủ căn cứ xác định ông Hoàng chiếm đoạt tài sản.

Ba lần thua kiện

Trở lại vụ kiện đầu tiên của ông Kiện kiện anh Giang để đòi 14 tỷ đồng tại TAND huyện Trần Đề (Sóc Trăng). Sau khi rút đơn kiện, ông Kiệt đã chiếm đoạt 61 triệu đồng án phí của ông Hoàng tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Trần Đề.
 
Trước sự ngang ngược của ông Kiệt, ông Hoàng làm đơn kiện đòi nợ lại 61 triệu đồng. Ra tòa sơ thẩm tháng 5/2020, luật sư của ông Kiệt đưa ra lý do không trả 61 triệu đồng vì ông Hoàng còn nợ 12 tỷ đồng. 

Căn cứ vào lời khai của anh Giang về việc khẳng định đã vay tiền của ông Kiệt 14 tỷ đồng (và mỗi lần nhận tiền đều do ông Kiệt với người cha là ông Vũ đưa) nên HĐXX TAND TP Sóc Trăng xác định ông Hoàng không có liên quan gì đến số nợ mà anh Giang vay của ông Kiệt. Từ đó, TAND TP Sóc Trăng buộc ông Kiệt trả lại cho ông Hoàng 61 triệu đồng.

Chưa chịu “đầu hàng”, ông Kiệt kháng cáo, không đồng ý trả 61 triệu đồng cho ông Hoàng. Tuy nhiên, TAND tỉnh Sóc Trăng xử phúc thẩm vào cuối năm 2020 tuyên y án sơ thẩm, buộc ông Kiệt phải trả nợ cho tài xế cũ của gia đình.

Có lẽ “thua đau” vụ 61 triệu đồng nên ông Kiệt quay lại TAND TP Sóc Trăng kiện ông Hoàng để đòi nợ 12 tỷ đồng (dù vụ này ông Kiệt đã từng rút đơn). 

Ra tòa ngày 2/2, đại diện hợp pháp và luật sư của ông Kiệt đều cho rằng không biết anh Giang là ai nên chỉ cho ông Hoàng vay tiền chứ không cho anh Giang vay. Tuy nhiên, luật sư của ông Hoàng thu thập được tài liệu từ cơ quan điều tra cho thấy có rất nhiều tin nhắn của ông Vũ (cha ông Kiệt) nhắn cho anh Giang để đòi nợ hoặc trao đổi về tiền vay giữa hai bên. Từ đó, HĐXX xác định số tiền 14 tỷ đồng là anh Giang vay của ông Kiệt. Ngày 15/7/2019, ông Hoàng có trả thay anh Giang 2 tỷ đồng, còn lại 12 tỷ đồng là tiền vay liên quan đến anh Giang và ông Kiệt chứ không liên quan đến ông Hoàng.
 
Với những chứng cứ trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Sóc Trăng đã không chấp nhận đơn của ông Kiệt về việc kiện đòi nợ ông Hoàng 12 tỷ đồng. Đây là lần thứ 3 ông Kiệt thua kiện ông Hoàng.