Hậu Giang: Đề nghị truy tố “Trùm đa cấp” Ước Mơ Việt cùng đồng bọn

Thành Nhớ (TGAO) | Thứ bảy - 27/03/2021 05:21
Ngày 27/3/2021, nguồn tin riêng, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hậu Giang) đã hoàn tất kết luận, chuyển VKS nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 10 bị can là lãnh đạo công ty Công ty CP BĐS Cao Thắng (Công ty Cao Thắng) tiền thân của công ty đa cấp Ước Mơ Việt do Võ Thanh Long cầm đầu về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
image1
Võ Thanh Long nghe đọc lệnh bắt

Cụ thể, các bị can gồm: Võ Thanh Long (SN 1983), Tổng Giám đốc Công ty Cao Thắng; Trần Vạn Lợi (SN 1989), Lữ Nhật Trường (SN 1987), Nguyễn Tân Định (SN 1982), Trần  Tấn Phát (SN 1992), Phạm Minh Hoàng (SN 1965), Lê Minh Thu (SN 1980), Võ Văn Sang (SN 1992), Lê Thành Nguyên (SN 1990), Đỗ Văn Thọ (SN 1966), cùng giữ chức vụ nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cao Thắng.

Theo kết luận, quá trình điều tra, công an xác định, các bị can đã lợi dụng dự án ảo là Khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng Phú Hữu- Hậu Giang để huy động vốn theo phương thức đa cấp thông qua việc kêu gọi hợp tác, đầu tư thanh lý hợp đồng, bán cổ phần, bán vé ITO, vé giấy có hợp đồng để lừa đảo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Long với vai trò là người chủ mưu, cầm đầu cùng 9 bị can thực hiện các thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt của 817 bị hại ở 39 tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền hơn 160 tỷ. Số tiền chiếm đoạt  được, các bị can chỉ sử dụng 1 phần số tiền này vào việc xây dựng cho dự án, thanh toán nợ, chi hoạt động Công ty Cao Thắng,… dẫn đến mất khả năng thanh toán. Cũng theo kết luận, trong vụ án còn có sự tham gia Lâm Mỹ Phương, tuy nhiên, người này đã bỏ trốn ra nước ngoài. Tháng 2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định truy nã bị can và tách thành một vụ án hình sự độc lập.

Về Dự án Khu du lịc sinh thái Phú Hữu-Hậu Giang, theo báo cáo của UBND huyện Châu Thành, Trung tâm Du lịch sinh thái Phú Hữu (ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu) được thành lập vào năm 2011, do công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Danh (Công ty Duy Danh) làm chủ đầu tư, với diện tích khoảng 10 ha.

Đến ngày 19/01/2017, Công ty Duy Danh chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho Long. Sau đó, Công ty Cao Thắng đề nghị thực hiện dự án đầu tư. 

Đến ngày 15/11/2017, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 2230/QĐ-UBND quyết định chủ trương đầu tư “Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang, với quy mô diện tích 3,2ha.

Kế đó, dự án được UBND huyện Châu Thành đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 nhưng do Công ty Cao Thắng không thực hiện cũng như không có văn bản gia hạn nên huyện không đưa dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

Về phía Công ty Cao Thắng, sau khi nhận chuyển nhượng đất từ Công ty Duy Danh dù đã được các phòng, ban ngành huyện hướng dẫn về trình tự thủ tục để doanh nghiệp liên hệ các sở, ngành chuyên môn tỉnh để lập các bước thủ tục trước khi đầu tư xây dựng đúng quy định, thế nhưng nhưng công ty này không thực hiện.
 
image0
Sau khi khai trương dự án “Khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng Phú Hữu Long cải tạo một số hạng mục sơ xài để kêu gọi đầu tư và đóng cửa khi Long bị bắt

Đầu tháng 11/2019, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 2684/UBND-NC chấm dứt hoạt động dự án “Khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang”.

Tháng 11/2019, VKSND tỉnh Hậu Giang có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, lần lượt 9 bị can nói trên cũng bị khởi tố, điều tra. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Загрузка...
13/09/2021
Ngày 13/9/2021, Phòng CSGT (PC08 - Công an tỉnh Bình Thuận) cho hay cơ quan này hiện đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân để tiếp tục...
17/09/2021
Ông Lê Văn Dẽ - cựu giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa - bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam về tội 'vi phạm các quy định về quản lý...
18/09/2021
Đây là hành vi mới được đề xuất bổ sung vào dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 100/2019...
13/09/2021
Lợi dụng sự quan tâm của người dân về việc phòng, chống, điều trị dịch Covid-19, trên mạng xã hội thời gian gần đây xuất hiện tràn lan các “bác sĩ”,...
18/09/2021
Ngày 17/9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị cán và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Cao Tiến Dũng (sinh năm...
18/09/2021
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 100/2019/NĐ-CP tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi đua xe trái phép so với hiện nay.
14/09/2021
Chẻ nhỏ bất động sản rao bán tại Việt Nam hiện nay là các hình thức huy động vốn theo công nghệ fintech (số hóa hình thức hợp đồng giấy bằng công nghệ...
18/09/2021
Trong lúc khuyên ngăn, vận động đối tượng về nhà, đồng chí Trường, Công an viên xã An Đức (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) bị Đông chém tử vong.
18/09/2021
Tại cuộc họp ngày 16-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Mỹ thống nhất, kiến nghị UBND tỉnh Bình Định xem xét, xử phạt hành chính Công ty CP Phát triển tầm...
09/09/2021
Mới đây, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai vào ngày 06/9/2021 đã lập hồ sơ xử phạt hành...
17/09/2021
Đó là một trong những nội dung được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu tại công văn gửi các công ty chứng khoán nhắc nhở về việc tuân thủ Nghị định số...
07/09/2021
Qua rà soát các cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh mua bán...

BÀI MỚI CẬP NHẬT

05:38 - 18/09/2021
Ngày 17/9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị cán và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Cao Tiến Dũng (sinh năm 1982), trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gold Game Quảng Bình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đọc nhiều nhất

Nên xem

09:15 - 10/06/2021
Ngày 10/6/2021, UBND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã ra quyết định phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với bà Lê Hoàng Ngọc Thy (42 tuổi, thường trú tại phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP.HCM) là chủ thẩm mỹ viện Minh Châu Asian (toạ lạc tại 42 Nguyễn Công Trứ, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) vì có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng dịch Covid - 19. 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây