Hơn 10.000 người bị công ty Thiên Rồng Việt lừa đảo theo hình thức đa cấp

Hoàng AnĐức - Ngọc Danh (Phapluat24.vn) | Thứ năm - 20/02/2020 20:16
Ngày 20/2/2020 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án "Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Theo Kết luận điều tra bổ sung vụ án, vào thời gian từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 7 năm 2018. Đốitượng Nguyễn Hữu Tiến (SN 1984, ngụ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM) là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) cùng các đồng phạm, gồm: Nguyễn Hồng Quân; Phạm Việt Sơn; Phạm Thị Phương Thư) đã thành lập bốn Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE. Theo đó, ba đối tượng đã thông tin không đúng sự thật về hoạt động của các công ty trên nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia góp nộp tiền đầu tư.
 
h
Bị can Nguyễn Hữu Tiến​​​​​​

Cụ thể, cả ba đối tượng này thông qua việc sử dụng mạng internet, tạo lập các trang web như "thienrongviet.com, otcmax.vn, vncoin.vn" để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.

Thế nhưng, Nguyễn Hữu Tiến cùng hai đồng phạm đã lấy tiền của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước... Ngoài ra, ba đối tượng này cũng không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Tương tự, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lừa đảo với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỉ vàđồng lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia. 

Tại cơ quan điều tra, ba đối tượng này đã thú nhận chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỉ đồng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Загрузка...
13/09/2020
Ngày 13/9/2020, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, hiện cơ quan này đã nhận đơn của nhiều nạn nhân. Theo đó, tố cáo bà Trần Thị...
24/09/2020
Sáng nay 24/9/2020, đại diện Công an TP Đà Nẵng xác nhận đã phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn qua mạng do...
17/09/2020
Ngày 17/9/2020, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đồng Nai) cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt...

BÀI MỚI CẬP NHẬT

05:35 - 26/09/2020
Mới đây, Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT phối hợp với Hiệp hội thực phẩm Minh Bạch (AFT), Nền tảng Food Connect của Công ty cổ phần Food Network đồng tổ chức chương trình “Yêu nông sản việt” là chủ đề của Chương trình “Ủng hộ nông dân - Chung tay vì nông sản Việt” được ra mắt với mục tiêu kết nối giúp bà con nông dân tìm đầu ra cho nông sản vào ngày 25/9/2020.

Đọc nhiều nhất

Nên xem

07:51 - 22/05/2020
Mới đây, vào ngày 25/4/2020 tại địa chỉ lô đất K30, Võ Thị Sáu, KP 7, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa đã xảy ra một vụ cháy. Theo đó, kế bên lô đất K30 này là căn nhà số K53 của bà Phạm Quế Trinh cũng bị ảnh hưởng, bốc cháy dữ dội gây thiệt hại nặng nề về tài sản nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm và chủ doanh nghiệp để xảy ra cháy khắc phục hậu quả. Chính vì vậy, chủ căn nhà K53 đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai và báo chí để tố cáo về hành vi xây dựng sai phép, làm sai quy trình PCCC của chủ của khu đất K30, mong lấy lại quyền lợi và công bằng cho mình.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây