Kết luận điều tra đường dây 200 triệu lít xăng giả, truy tố 74 bị can

Lê Lâm Nguồn: Thanh niên | Chủ nhật - 06/02/2022 00:20
Công an Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra đường dây 200 triệu lít xăng giả, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 74 bị can về các tội buôn lậu, nhận hối lộ.
00353014 qwcr
Hai bị can Phan Thanh Hữu (bên phải) và Nguyễn Hữu Tứ. ẢNH CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả, ngày 6.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với 74 bị can.

Theo đó, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh); Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng cùng 70 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu. 

Ngoài ra, bị can Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu (thuộc Tổng Cục Hải quan) bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. 

Theo kết luận điều tra, từ 2019, Phan Thanh Hữu cùng với Viễn và 3 đối tượng khác góp tổng cộng 53,4 tỉ đồng để buôn xăng lậu. Các bên thỏa thuận lợi nhuận thu được sẽ chia theo tỷ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại hưởng 60%. 

Về nhiệm vụ, Hữu đứng ra thỏa thuận giá cả với chủ hàng bên Singapore, rồi giao cho Viễn chốt đơn và điều tàu sang nhận hàng rồi chở về vùng biển Việt Nam, đợi ở phao số 0. Sau đó, Hữu cho tàu chạy ra nhận xăng, chở vào sông Hậu đoạn TX.Bình Minh (Vĩnh Long). Tại đây, Hữu mua thêm dung môi và bột màu cho nhân viên pha chế thêm để giống xăng trong nước.

Tiếp đó, xăng được chuyển sang qua cho Tứ chở về tập kết tại cảng Nam Phong (Long An). Rồi từ đây, Tứ vận chuyển xăng bán cho hàng loạt doanh nghiệp ở nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam.
 
anh6 ywfl
Lực lượng công an lấy mẫu xăng đi kiểm nghiệm. CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai kết luận, từ tháng 3.2020 đến 2.2021, nhóm Hữu và Viễn đã vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỉ đồng. Trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỉ.

Ngoài buôn lậu với Phan Thanh Hữu, từ tháng 2 - 4.2021, Viễn còn hợp tác với Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường (đang bỏ trốn) buôn lậu 3 chuyến tàu với tổng số lượng 5,7 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 98 tỉ đồng.

Hối lộ nhiều các bộ 

Cũng theo kết luận điều tra, Phan Thanh Hữu cùng các đối tượng trong đường dây đã nhiều lần tìm cách tiếp cận Ngô Văn Thụy (Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng Cục Hải quan) để nhờ giúp đỡ. Thụy đã nhận của nhóm Hữu 10.000 USD, 500 triệu đồng và 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng. 

Ngoài Ngô Văn Thụy, Hữu còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển và Bộ đội biên phòng; Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
 
tau ycuc
Các tàu chở xăng của Phan Thanh Hữu bị lực lượng công an bắt vào đêm 6.2.2021. CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP
Trước đó, đường dây 200 triệu lít xăng giả (chuyên án 920G) được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an huy động hơn 500 cán bộ triệt phá đêm 6.2.2021. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của chuyên án.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Загрузка...
12/05/2022
Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1606/TCHQ-TXNK gửi Công ty TNHH Công nghệ CAD CAM CAE (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) hướng dẫn về việc xử lý thuế đối...
14/05/2022
Năm 2017, sau khi mua thửa đất có sổ hồng ở TP. HCM, bà Dương Thị Tuyết Hà (thường trú tại TP. Thủ Đức, TP. HCM) thực hiện nộp Hồ sơ đăng bộ vào Văn...
07/05/2022
Giám đốc tập đoàn Topgroup và Giám đốc Công ty HeipBank bị Công an TP.HCM khởi tố vì lập sàn thương mại điện tử ảo để lừa đảo, chiểm đoạt 8 tỷ đồng...
05/05/2022
Cảnh sát triệt phá nhiều đường dây ma túy có quy mô cực lớn, đứng sau giật dây điều khiển là các ông trùm, bà trùm, có người đội lốt doanh nhân thành...
12/05/2022
Sau khi nhận được các văn bản của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản...
12/05/2022
9 công trình vi phạm lấn chiến, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ.

BÀI MỚI CẬP NHẬT

23:32 - 18/05/2022
Ngày 18.5.2022, tại trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu, Đoàn công tác Viện Nghiên cứu Thị trường - Truyền thông Quốc tế (IMRIC); Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống (Cơ quan đại diện phía Nam) đến thăm, làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu. Tiếp đoàn có nghệ nhân ưu tú đờn ca tài tử Đỗ Ngọc Ẩn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh; Nhà báo Cao Xuân Thu Ngọc - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT, Tổng biên tập Tạp chí Văn hoá văn nghệ. Về phía Viện Nghiên cứu Thị trường - Truyền thông Quốc tế (IMRIC) có ông Hồ Minh Sơn - Viện trưởng trưởng đoàn công tác; NSNA Lê Xuân Thăng - Cố vấn Viện; cùng các diễn giả, các doanh nghiệp thành viên.

Đọc nhiều nhất

Nên xem

09:15 - 10/06/2021
Ngày 10/6/2021, UBND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã ra quyết định phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với bà Lê Hoàng Ngọc Thy (42 tuổi, thường trú tại phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP.HCM) là chủ thẩm mỹ viện Minh Châu Asian (toạ lạc tại 42 Nguyễn Công Trứ, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) vì có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng dịch Covid - 19. 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây