Lập sàn thương mại điện tử ảo để lừa đảo, chiếm đoạt 8 tỷ đồng
Hoàng Thọ
| Thứ bảy - 07/05/2022 03:07
Giám đốc tập đoàn Topgroup và Giám đốc Công ty HeipBank bị Công an TP.HCM khởi tố vì lập sàn thương mại điện tử ảo để lừa đảo, chiểm đoạt 8 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Văn Chánh, Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Topgroup (Công ty Topgroup) và Phạm Hoàng Bội Ngọc, Giám đốc Công ty Cổ phần HeipBank (Công ty HeipBank).
Theo Công an TP.HCM, 2 công ty trên không được Bộ Công Thương cấp phép sử dụng ứng dụng sàn thương mại điện tử để giao dịch mua bán hàng hóa, không tiến hành hoạt động kinh doanh, không phát sinh lợi nhuận, không khai báo thuế theo quy định của pháp luật.
Website Conggiatot.com.
Tuy nhiên, Chánh và Ngọc vẫn sử dụng pháp nhân của 2 công ty trên và một số công ty thành viên như Công ty Cổ phần Quản trị chiến lược Topgroup, Công ty Cổ phần thế giới Lưu trú, Công ty Cổ phần Cổng giá tốt, Công ty Cổ phần TOJO, Công ty Cổ phần No.1 Franchise, Công ty Cổ phần giáo dục, Công ty Cổ phần NO.1 TECH để quảng cáo gian dối, cam kết chiết khấu hoa hồng và lợi nhuận cao, lập ra chương trình đầu tư các gói dịch vụ B5, B100, B20, sàn giao dịch cấp tỉnh và gói cổ phần của Công ty Cổ phần Quản trị chiến lược Topgroup.
Hai người này còn lập ra các website Helpbank.vn, Conggiatot.com,Tojo.vn để bán các sản phẩm hàng hóa giảm giá như đồ gia dụng, xe ô tô, bất động sản, giáo dục, dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, ẩm thực… nhằm huy động nhiều cá nhân trên cả nước nộp, chuyển gần 8 tỷ đồng tham gia đầu tư.
Công an TP.HCM khẳng định, hàng hóa được đăng tải trên các trang mạng nêu trên không giao dịch, mua bán được. Nguyễn Văn Chánh và Phạm Hoàng Bội Ngọc không thực hiện theo đúng cam kết quảng cáo và chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng của 19 cá nhân đã chuyển.
Công an TP.HCM đề nghị những người là bị hại liên quan đến Công ty Cổ phần tập đoàn Topgroup, Công ty HeipBank và các công ty khác do ông Nguyễn Văn Chánh, bà Phạm Hoàng Bội Ngọc điều hành hãy gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM kèm theo bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh, các chứng từ, sao kê tài khoản giao dịch chuyển, nộp tiền và các tài liệu có liên quan khác.
Năm 2017, sau khi mua thửa đất có sổ hồng ở TP. HCM, bà Dương Thị Tuyết Hà (thường trú tại TP. Thủ Đức, TP. HCM) thực hiện nộp Hồ sơ đăng bộ vào Văn...
Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1606/TCHQ-TXNK gửi Công ty TNHH Công nghệ CAD CAM CAE (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) hướng dẫn về việc xử lý thuế đối...
Cảnh sát triệt phá nhiều đường dây ma túy có quy mô cực lớn, đứng sau giật dây điều khiển là các ông trùm, bà trùm, có người đội lốt doanh nhân thành...
Việt Nam vẫn là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai trên thế giới. Mặc dù, cán cân cung - cầu cà phê có thể phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến tăng trưởng kinh tế thế giới đi xuống. Đồng thời, chi phí vận chuyển cà phê đều tăng do căng thẳng Nga – Ukraine…Thế nhưng, thị trường Trung Quốc nhập khẩu nhiều cà phê Việt Nam tiếp tục tăng, không bị tác động nhiều bởi đại dịch Covid-19 đang mở ra không ít cơ hội thúc đẩy XK cà phê Việt Nam sang thị trường này.
Ngân Trình sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sài Gòn trong một gia đình có truyền thống kinh doanh giàu có tại Sài Gòn. Bố mẹ và người thân trong gia đình Ngân Trình đều thành đạt trên lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý và ngành bất động sản.
Ngày 10/6/2021, UBND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã ra quyết định phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với bà Lê Hoàng Ngọc Thy (42 tuổi, thường trú tại phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP.HCM) là chủ thẩm mỹ viện Minh Châu Asian (toạ lạc tại 42 Nguyễn Công Trứ, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) vì có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng dịch Covid - 19.
Giám đốc tập đoàn Topgroup và Giám đốc Công ty HeipBank bị Công an TP.HCM khởi tố vì lập sàn thương mại điện tử ảo để lừa đảo, chiểm đoạt 8 tỷ đồng của nhà đầu tư.
