Nhiều vụ liên quan đến hoá đơn bất hợp pháp được chuyển cơ quan điều tra 

Trắc Long – Thiện Tài (TGAO) | Thứ năm - 11/03/2021 00:58
Ngày 11/3, Tổng cục Thuế cho hay, năm 2020, cơ quan thuế các cấp đã thường xuyên đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp có rủi ro về in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp nhằm phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn.
junma 6179
Nhiều vụ việc bị cơ quan thuế phát hiện về vi phạm hóa đơn đã được chuyển cơ quan công an. Ảnh: Internet 

Cụ thể, Công ty TNHH Junma Phú thọ; 4 công ty tại Hà Nội là Công ty TNHH XNK EUROPA, Công ty TNHH TM & XNK An Khánh, Công ty TNHH XNK & TM dịch vụ Minh Hải, Công ty TNHH XNK & TM Gia Bảo; Vụ việc 15 công ty thực hiện mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn do Ngô Văn Phát (Chủ tịch Hội đồng quảng trị Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát - Petraco tại Hải Phòng) cầm đầu; một số trường hợp điển hình khác đang được tiếp tục xử lý tại một số địa bàn trọng điểm như TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, An Giang, khu vực Tây Nguyên…

Trong đó, tổ chức nhận dạng doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp; nắm bắt hành vi, cách thức của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp.
Bên cạnh đó, thu thập thông tin dữ liệu về người nộp thuế do cơ quan thuế quản lý và thông tin giao dịch đáng ngờ từ cơ quan quản lý nhà nước khác như Cơ quan giám sát Ngân hàng, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước...; đơn thư tố cáo; phương tiện thông tin truyền thông...

Đồng thời, giám sát chặt chẽ đối với người nộp thuế có rủi ro cao về hóa đơn, kiểm soát việc in, phát hành, quản lý sử dụng hóa đơn theo chế độ quy định; kiểm tra, rà soát việc bán hóa đơn lẻ tránh việc lợi dụng sử dụng hóa đơn lẻ để hợp thức hóa đầu vào, hoặc làm chứng từ để thanh toán với ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát các thông tin có nội dung rao mua bán, cung cấp hóa đơn không hợp pháp trên mạng internet, mạng xã hội, điển hình: trang cá nhân trên Facebook, email, điện thoại… xác định danh tính, địa chỉ, phương thức, thủ đoạn hoạt động của cá nhân, tổ chức rao mua bán, cung cấp hóa đơn bất hợp pháp trên địa bàn địa phương, qua đó cung cấp, chuyển thông tin các đối tượng này sang cho cơ quan công an đề nghị điều tra làm rõ.

Song song đó, Tổng cục Thuế còn tăng cường phối hợp với các Ngân hàng Thương mại mà người nộp thuế giao dịch để đề nghị cung cấp thông tin về giao dịch, chứng từ thực tế thanh toán qua ngân hàng để làm cơ sở xử lý về thuế, thanh tra, kiểm tra các trường hợp người nộp thuế có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trốn thuế, mua bán hóa đơn, xử lý theo quy định.

Mặc khác, cơ quan thuế đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong việc xác minh nguồn gốc hàng hóa, kiểm tra xác minh người mua, người bán từ khâu đầu đến khâu cuối; hồ sơ, tài liệu chuyển cơ quan công an đảm bảo tính pháp lý, xác định rõ dấu hiệu, hình thức và thủ đoạn vi phạm về in, phát hành, sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm trốn thuế, hoặc có dấu hiệu mua bán hóa đơn của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.  

Chia sẻ về điều này, đại diện Tổng cục Thuế, nhấn mạnh: “Trong những năm qua, cơ quan thuế đã tổng hợp các hành vi vi phạm mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và củng cố hồ sơ chuyển cho cơ quan công an hàng trăm trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Năm 2019, là 135 trường hợp - năm 2020 là 162 trường hợp”.

Được biết, Tổng cục Thuế trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo toàn ngành tập trung rà soát, giám sát các doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn; thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế và công tác phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hóa đơn nhằm trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế. Ngành Thuế sẽ sớm đưa vào áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ để tạo thuận lợi đối với công tác thanh tra, kiểm tra thuế, truy lần hóa đơn và xử lý các sai phạm kịp thời.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Загрузка...
09/04/2021
Ngày 8/4/2021, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho hay, Đội QLTT số 5 (Cục QLTT Bình Dương) đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất...
07/04/2021
Ngày 7/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, cơ quan này vừa phối hợp với Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an...
17/04/2021
Thời gian gần đây, chúng tôi nhận được rất nhiều đơn thư “tố cáo” của các cá nhân cũng như một số doanh nghiệp về vấn đề cho vay nặng lãi, hầu hết thủ...
13/04/2021
Mới đây, UBND TPHCM đã ban hành quyết định xử phạt một cá nhân 49 triệu đồng và tịch thu lô vải lậu gần 8 tấn, trị giá nửa tỷ đồng. 
16/04/2021
Hết thời hạn cam kết trả nợ nhưng lãnh đạo Công ty Mía đường Sóc Trăng vẫn chưa chịu trả nợ dứt điểm cho người lao động.
12/04/2021
Dự án thực hiện cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành và đường Lam Sơn tại phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) là dự án quan trọng...
07/04/2021
Ngày 7/4/2021, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đã khởi tố 16 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" trên mạng Internet thông...
07/04/2021
Ngày 6/4/2021, Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 999/TCT-KTNB. Theo đó, chỉ đạo Chi cục Thuế huyện Đakrông khẩn trương ổn định tình hình, rà soát...
13/04/2021
Một đoạn băng ghi âm cuộc mặc cả tiền bạc giữa hai người đàn ông liên quan đến việc xây dựng sai phép  tại khu biệt thự 5,2ha, quận Cầu Giấy. Đây có...
11/04/2021
Ngày 11/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An), đã khởi tố bị can với 18 người về tội Đánh bạc bằng hình thức lô đề.

BÀI MỚI CẬP NHẬT

Đọc nhiều nhất

Nên xem

00:02 - 16/04/2021
Chương trình tọa đàm với chủ "Hành trình 5 Triệu USD cùng HAPPY – BITSUN - GENLI năm 2021" do công ty cổ phần toàn cầu HBG tổ chức. Dự kiến, chương trình sẽ được tổ chức vào sáng ngày 18/04/2021 tại sảnh Tân Phú, tầng 2 khách sạn Mường Thanh LUXURY Sài Gòn (toạ lạc 261C Nguyễn Văn Trỗi, P10, Quận Phú Nhuận, TP HCM).
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây