Quảng Bình: Phá chuyên án lừa đảo bằng công nghệ cao chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Bình Tĩnh | Thứ ba - 21/12/2021 01:37
Lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng. Bước đầu xác định 15 đối tượng có liên quan với tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng. 
d1 1752
Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo đó, ngày 15/12, lực lượng trong ban chuyên án do Phòng PA05, Phòng PC01 chủ trì phối hợp với Phòng PA06, Phòng PK02 và Công an TP. Đồng Hới, với 10 tổ công tác gồm 100 cán bộ, chiến sỹ triển khai đồng loạt các điểm tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và TP. Đà Nẵng.

Các tổ công tác đã triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng liên quan. Bước đầu xác định Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã thuê Hoàng Trung Thương (SN 1995, trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay. Mỗi số tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng.

Sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet..) trị giá 700.000 đồng/tài khoản. Sau khi hưởng lợi, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.
 
d2 1752
Bằng thủ đoạn tinh vi các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng.

Đối với tài khoản mua từ Nguyễn Tiến Đức (SN 2000, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Hà Đăng Tiến (SN 2002, trú tại xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) thì Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995, trú tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) tạo CMND giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo. Từ đó, các đối tượng này sẽ tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng.

Sau đó, các đối tượng bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản. Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 05 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 01 máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.
 
d3 1752
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng là Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức. Đồng thời, đang tiếp tục cũng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan và tiếp tục mở rộng án.

Nguồn Báo Tài nguyên và Môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Загрузка...
17/01/2022
Quý và Tuấn đã cố ý bịa đặt, soạn thảo khoảng 200 tờ đơn tố cáo ông Bùi Văn Cường 'đạo văn' rồi gửi đến hàng trăm cá nhân, tổ chức, làm ảnh hưởng đến...
07/01/2022
Theo thông tin từ Thanh tra Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) tỉnh Quảng Bình cho biết, trong năm 2021, qua kiểm tra, thanh tra đã ra quyết định xử...
07/01/2022
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố 7 người, trong đó 2 là cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
16/01/2022
Sở Xây dựng Bình Dương đã thi hành kỷ luật Chánh Thanh tra với hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm do để Công ty Cổ phần C-Holdings của đại gia Cường...
09/01/2022
Rừng và đất rừng một dự án nông lâm nghiệp ở H.Ea Súp (Đắk Lắk) rộng gần 1.000 ha mà có đến hơn 60 ha rừng bị phá, lấn chiếm như “vô chủ” nhưng cơ...
14/01/2022
Nhà thầu gian lận thông tin trong hồ sơ năng lực, nhưng vẫn được thẩm định cho trúng thầu nhiều dự án có giá trị tiền tỷ trên địa bàn UBND xã Quất...
10/01/2022
Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, vào khoảng 5h, ngày 10/01/2022 vừa qua, tại khu vực ngã ba sông Nhật Lệ (thuộc địa phận thôn Bắc Cổ...
19/01/2022
Theo kết quả điều tra, Vương Quốc Thịnh (ở Bình Định) tấn công báo điện tửVOV để phản đối 2 bài viết về bà Nguyễn Phương Hằng và tấn công các trang...
13/01/2022
Việc xả thải trực tiếp ra môi trường đã diễn ra nhiều lần trong thời gian rất dài, bất chấp ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.
11/01/2022
Vừa qua, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT Hà Nội tiêu hủy 16.029 sản phẩm mang nhãn hiệu BIBOP như Bi Bop professional a washing color,...
14/01/2022
Chúng tôi nhận được thông tin từ Công an Quảng Bình cho biết, vào khoảng 12h45’, ngày 13/01/2022, Công an huyện Quảng Trạch phát hiện tại thôn Đông...
09/01/2022
Trong năm 2021, qua công tác thanh tra, kiểm tra, Sở TN&MT Sóc Trăng đã phát hiện và xử phạt nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật...

BÀI MỚI CẬP NHẬT

01:54 - 20/01/2022
Hoà trong không khí rộn ràng của mùa Xuân khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, những ngày này, không khí ấm áp của mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi nhờ sự quan tâm của Đảng, nhà nước và của các cấp, ngành và các doanh nhân dành nhiều phần quà Tết để trao tận tay những hộ nghèo, gia đình chính sách. Gác lại bộn bề công việc ngày cuối năm, Tạp chí Thương gia&Thị trường đã tổ chức chương trình “Gala chào Xuân, tri ân tấm lòng vàng vì cộng đồng”. Tham dự chương trình có ông Trần Phương Nam - nguyên Hàm vụ trưởng Văn phòng Trung ương Đảng; cùng đông đảo quý doanh nhân, doanh nghiệp.

Đọc nhiều nhất

Nên xem

09:15 - 10/06/2021
Ngày 10/6/2021, UBND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã ra quyết định phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với bà Lê Hoàng Ngọc Thy (42 tuổi, thường trú tại phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP.HCM) là chủ thẩm mỹ viện Minh Châu Asian (toạ lạc tại 42 Nguyễn Công Trứ, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) vì có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng dịch Covid - 19. 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây