Thiện “Soi”: “Đại gia – Rửa tiền, cho vay nặng lãi” núp trong vỏ bọc doanh nhân

Nhóm PVPL (TGAO) | Thứ bảy - 13/02/2021 00:53
Năm 2020, là năm có hàng loạt các đại gia đình đám đã bị cơ quan công an lật tẩy bộ mặt thật khi giàu lên bằng con đường phi pháp. Theo đó, núp dưới lốt “doanh nhân”, các đại gia này đã hoạt động theo kiểu xã hội đen, rửa tiền, cho vay nặng lãi và nhiều hành vi sai phạm khác…
img3209 15453618954581281843172 1612764851941924943892
Bên trong căn biệt thự của đại gia Thiện “Soi”

Thật vậy, toà lâu đài của “Thiện Soi” khá hoành tráng được xếp vào đại gia Việt. Trong đó, căn biệt thự “dát vàng” ngự trị trên Quốc lộ 51, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được nhiều người trầm trồ bởi độ sang chảnh và xa hoa. Đồng thời, bên ngoài cổng vào đặt hẳn 1 biển hiệu ghi rõ “Biệt thự Thiện Soi”. Chủ nhân của căn biệt thự xa hoa này là ông Lê Thái Thiện (với biệt danh là Thiện “Soi”).

Được biết, phía ngoài của căn biệt thự là sơn màu vàng, chỉ có các chi tiết bên trong được ốp vàng 24k, bao gồm trần nhà, tường và một số chi tiết khác. Ngay khi căn nhà này được xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng là lúc mà nhiều người đang thắc mắc và tìm câu trả lời cho câu hỏi chủ nhân của căn biệt thự Thiện Soi làm gì mà giàu như vậy…Thời điểm đó, vào tối 1/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh BRVT) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Lê Thái Thiện. Ông Lê Thái Thiện (55 tuổi, quê Nam Định; thường trú tại phường Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu). 
 
dscf5009 16127648519091976287369
Bên ngoài căn biệt thự của Thiện “Soi” màu vàng gây bắt mắt và xôn xao dư luận

Năm 2018, Thiện "Soi" nổi lên như “cồn” vì ông này đã “tậu” cho mình một dàn siêu xe, căn biệt thự dát vàng gây ồn ào trên không gian mạng xã hội. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty TNHH Thái Thiện Phong của ông Thiện là một doanh nghiệp không hoạt động nhiều trên địa bàn tỉnh BRVT. Đồng thời, bản thân ông Thiện “Soi” không phải là người có nhiều hoạt động trong việc kinh doanh, sản xuất…

Cùng với đó, ngay sau căn nhà dát vàng đầu tiên vừa hoàn thành, ông Thiện tiếp tục gây xôn xao dư luận khi xây dựng căn biệt thự thứ hai cách đó không xa, với cùng lối thiết kế, sơn màu vàng, bên trong dát vàng 24K và nằm cách nhau chưa đến 50m dành cho con trai tên là Lê Thái Phong chỉ mới 20 tuổi.

Song song đó, khi 2 cha con ông Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong tra tay vào “còng số 8” thì chân tướng của đại gia này đã dần hé lộ. Cụ thể, giàu lên nhanh chóng bằng việc làm ăn phi pháp liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và rửa tiền. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì vị đại gia này cho vay nặng lãi "cắt cổ", khi các con nợ không thể trả tiền sẽ bị xiết nhà, xiết đất… 
 
img3179 15453618954531503201951 16127648519191699471753
Cầu thang dược dát bằng vàng bên trong căn biệt thự Thiện “Soi”

Điển hình, ông L.N.T. (40 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ) là nạn nhân của đại gia Lê Thái thiện sau đó đã làm đơn tố cáo. Theo ông T…cho biết, vào năm 2017, vì cần tiền làm ăn nên ông T… nhiều lần đến vay tiền của ông Thiện chỉ 8 tỉ đồng. Thế nhưng, đến tháng 6/2020, ông T. phải trả cho ông Thiện gần 28 tỉ tiền mặt, và 4 mảnh đất cấn trừ tương đương 110 tỉ đồng. Trong khi đó, tiền mặt và giá trị đất của ông T. đã trả cho Thiện gần 138 tỉ đồng. Mặc dù vậy, cuối tháng 6/2020 vừa qua, ông T. vẫn bị ông Thiện báo còn nợ hơn 18 tỉ đồng. Vì lẻ đó, ông T. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Theo cơ quan chức năng thì, vào năm 2019, Công an phường Tân Hải và Công an TX. Phú Mỹ (tỉnh BRVT) đã nắm bắt về tình hình hoạt động cho vay. Khi đó, cơ quan chức năng đã theo dõi đối với Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong theo phương diện quản lý nghiệp vụ của công an…
 
z2206892082504ab5f2918a801e501bd7ca5e28649e2c1 1606876769329461738051 16068768282551285812982
Đại gia Thiện "Soi" lúc bị bắt giữ

Năm 2020, cơ quan chức năng đã nhận được một số đơn thư nặc danh tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của Lê Thái Thiện. Nhưng, các đơn thư không nêu rõ địa chỉ cụ thể do đó chưa tìm ra các bị hại. Sauđó, ngày 4/8/2020, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác tội phạm của một bị hại có tên cụ thể và nhanh chóng vào cuộc làm việc với các bị hại.

Trải qua quá trình thu thập chứng cứ, điều tra, xác minh, đến ngày 1/12/2020 vừa qua, Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Phú Mỹ đã báo cáo trình Thị uỷ, UBND thị xã Phú Mỹ phối hợp. Theo đó, cơquan công an đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam đối với Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong. Tới thời điểm hiện tại, đã có thêm nhiều bị hại tố giác hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền của đại gia Lê Thái Thiện. 
 
‘ong trum trong vo boc doanh nhan 3

Theo thông tin mà chúng tôi có được hiện đã có thêm một người rơi vào hoàn cảnh tương tự ông T. hiện đang uỷ quyền để Luật sư làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TX Phú Mỹ, tỉnh BRVT.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Загрузка...
06/06/2021
Ngày 7/6/2021, Công an quận 7 (TP.HCM) hiện đang lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý 7 đối tượng liên quan đến hành vi chạy xe gây rối trật tự công cộng....
05/06/2021
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Quyết định số...
05/06/2021
Khi công khai, rầm rộ, lúc âm thầm len lỏi và cắm rễ vào đời sống của một bộ phận người dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Theo đó, với những cơn...

BÀI MỚI CẬP NHẬT

23:47 - 18/06/2021
Kể từ năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì tổ chức Giải thưởng có chủ đề “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” với mục đích tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam và mang lại giá trị thiết thực lớn. Thời gian nhận đăng ký và hồ sơ tham gia giải thưởng từ ngày 20.6 đến hết ngày 20.9.2021, nhiều hơn 1 tháng so với giải thưởng năm 2020.

Đọc nhiều nhất

Nên xem

09:15 - 10/06/2021
Ngày 10/6/2021, UBND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã ra quyết định phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với bà Lê Hoàng Ngọc Thy (42 tuổi, thường trú tại phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP.HCM) là chủ thẩm mỹ viện Minh Châu Asian (toạ lạc tại 42 Nguyễn Công Trứ, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) vì có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng dịch Covid - 19. 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây