Khởi tố vụ án dùng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao tại Hà Nội

| Thứ ba - 04/06/2019 02:21
Ngày 4.6, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã cho biết, chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng, cụ thể: Phạm Đình Vương (sinh năm 1992); Mai Chí Cường (sinh năm 1994); Trương Ngọc Thể (sinh năm 1997) đều trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; Phan Văn Vương (sinh năm 1994), trú tại Hòa Châu, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, để điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Được biết trước đó, tháng 2 năm 2019, chị K.M.L trú tại Hà Nội đến Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo về việc bị người dùng tài khoản Facebook "Hoa Tothanh" nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt số tiền 14 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng qua Internet banking.


Tang vật trong một vụ án lừa đảo công nghệ cao.


Ngay lập thức, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành tiếp nhận đơn trình báo của chị L và làm việc với ngân hàng, qua đó xác định chủ số tài khoản nói trên là Nguyễn Thị Thùy Linh trú tại Hưng Đạo, Đông Triều, Quảng Ninh và số điện thoại đăng ký nhận mã OTP là 091.xxx.

Mặc dù vậy, chị Linh không hề biết gì về việc này và quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định Mai Chí Cường chính là người sử dụng tài khoản Nguyễn Thị Thùy Linh và số điện thoại trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị K.M.L.

Đồng thời, Công an quận Bắc Từ Liêm đã triệu tập Mai Chí Cường để làm rõ. Đối tượng này khai nhận cùng với Phan Văn Vương, Trương Ngọc Thể, Phạm Đình Vương và một nhóm khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook từ khoảng tháng 1 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019, gây ra khoảng 30 vụ với số tiền chiếm đoạt khoảng 1,4 tỷ đồng.

Bên cạnh việc gây ra với chị K.M.L, cơ quan Công an đã xác định được 3 vụ việc khác. Cụ thể, ngày 14.3.2019, chị T.T.H.M (ngụ phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm), sử dụng tài khoản Facebook "Sony Le Tran" của mình nhắn tin đến tài khoản Facebook của bạn mình là "Ha Thu Hang" để nhờ làm sữa chua.

Thế nhưng, chị M không biết tài khoản này đã bị Trương Ngọc Thể chiếm đoạt được trước đó sử dụng để lừa đảo. Liền đó, Thể sử dụng tài khoản Facebook "Ha Thu Hang" nói chuyện với chị M, sau đó lấy lý do cần chuyển khoản trả tiền hàng, Thể nhờ chị M chuyển khoản 6 triệu đồng đến tài khoản Phạm Thu Hà mở tại ngân hàng ACB. Vì tin tưởng là bạn, nên chị M đồng ý chuyển khoản. Ngay sau cú lừa trót lọt với chị M, Thể tiếp tục nhờ chuyển khoản 2 lần nữa, và tổng số tiền Thể chiếm đoạt của chị M là 46 triệu đồng.

Lập tức thông báo cho Phan Văn Vương biết là có tiền chuyển đã lừa của chị M chuyển vào tài khoản ngân hàng của Phạm Thu Hà. Tiếp đó, Vương thông báo cho Mai Chí Cường biết để Cường rút khỏi tài khoản.

Cường sử dụng toàn bộ số tiền rút được mua tiền điện tử ETH trên trang web Vicuta.com của P.M.T (toạ lạc tại phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh). Đồng thời, bán ngược lại cho trang web này để hợp pháp hóa số tiền lừa đảo được. Trang web Vicuta.com đã thanh toán tiền vào tài khoản do Cường sử dụng. Sau khi nhận được tiền từ trang web Vicuta.com, Cường ra cây ATM rút lấy tiền mặt và giữ lại phần tiền được ăn chia, còn lại đưa cho Vương số tiền ăn chia theo thỏa thuận.

Đặc biệt, Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố nhóm đối tượng này để điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.

Minh Sơn – Ngọc Danh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Загрузка...
09/09/2019
Trải qua hơn 5 năm gắn liền với chương trình Gắn Kết Yêu Thương, cty Gạo Hoa Lúa tiếp tục đồng hành cùng Nhà Văn Hóa Thanh Niên trao hơn 320 phần quà...
15/09/2019
Trung Thu năm 2019, Nhà hàng Mekong Taste phối hợp với Saigon Asset; Hội Đồng đội Trung ương; Tỉnh Đoàn Tiền Giang; CLB Doanh nhân Tiền Giang tại...
18/09/2019
Trung tâm Nhân đạo Quê Hương (Toạ lạc tại phường Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vừa tổ chức chuyến hành trình việt dã bằng xe mô tô 3 bánh...
06/09/2019
Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm. Trong đó, cốt lõi để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Đồng...
12/09/2019
Chiều ngày 10/9, tại Khu nhà xưởng xây sẵn Mỹ Phước, KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, Trung tâm Dịch vụ Khách hàng KCN Bàu Bàng phối hợp cùng Phòng Lao...
08/09/2019
Sáng ngày 8.9, ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và đoàn cán bộ Trung ương Hội đã đến thăm, động viên và...
17/09/2019
Trong thời gian gần đây, trên cả nước đã xảy ra hàng loạt vụ việc bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em, gây bức xúc dư luận và gây hoang mang cho nhiều...
09/09/2019
Trung tâm Nhân đạo Quê Hương vừa tổ chức đêm hội trăng rằm với chủ đề Trái tim của Mẹ “Trung Thu cho em” vào ngày 8/9/2019. Trong đó, 300 phần quà...

BÀI MỚI CẬP NHẬT

05:16 - 20/09/2019
Ngày 19/9/2019, tại TP.Cần Thơ, đã diễn ra hội thảo phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam năm 2019 với chủ đề "Đột phá công nghệ, nâng cao chất lượng, tăng hiệu quả sản xuất và tiêu thụ lúa gạo". Tham dự tại hội thảo năm nay có đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương; lãnh đạo UBND Tp.Cần Thơ; Hiệp hội Lương thực Việt Nam; cùng nhiều doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ chế biến và nhà thu mua gạo lớn toàn cầu.

Đọc nhiều nhất

Nên xem

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây