Ngày thứ tư phiên toà phúc thẩm vụ án Ngân hàng Đông Á: Cựu trung tá Nguyễn Hồng Ánh quay lại tố cáo nhiều bị cáo

| Thứ năm - 30/05/2019 03:20
Tiếp tục phiên toà phúc thẩm xét xử Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), sáng 30.5, cùng 17 bị cáo khác. Đặc biệt, tại phiên toà lần này đã diễn ra nhiều tình tiết bất ngờ. Trong đó, bị cáo Nguyễn Hồng Ánh (SN 1961, cựu trung tá Công an TP.HCM) mặc dù đã nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả nhưng VKS vẫn đề nghị bác kháng cáo. Ông Ánh bị cáo buộc đã chiếm đoạt của DAB 53,5 tỉ đồng từ những khoản vay, thỏa thuận giữa ông và bị cáo Trần Phương Bình.
Mặc dù vậy, trong đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, ông Ánh lại cho rằng nội dung án sơ thẩm buộc ông phải bồi thường hơn 53 tỉ đồng cho DAB là không phù hợp với sự thật và tài liệu trong hồ sơ vụ án và thực tế xét xử. Theo đó, ông Ánh cho rằng thực tế theo lời khai của các thủ quỹ và lãnh đạo DAB có liên quan thì họ có ký phiếu thu 1.900 lượng vàng (tương đương khoảng 85 tỉ đồng) nhưng không nhập số tiền này vào quỹ của DAB dẫn đến kho quỹ của DAB bị thiếu quỹ tiền vàng.


Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh


Đồng thời, vị cựu điều tra viên tố ngược hành vi các thủ quỹ và người có liên quan sử dụng cá nhân số tiền 29,7 tỉ đồng là xâm hại sở hữu riêng của ông, số tiền này phải được khôi phục sở hữu cho bị cáo để trả vào quỹ DAB.

Tại phiên toà lần này, ông Ánh đã trình bày: "Hoạt động tất toán không phải của các thủ quỹ DAB làm được mà do bộ phận kế toán và tín dụng của DAB mới làm được. Các thủ quỹ của DAB chỉ làm được việc ký phiếu thu tiền nhưng không nộp tiền vào kho quỹ gây ra sự thiếu tiền của kho quỹ thôi. Hậu quả trực tiếp ở đây là thiếu quỹ do các thủ quỹ không nhập tiền vào quỹ chứ không phải là mất tiền do kế toán tất toán sai. Mà quỹ DAB thiếu quỹ 1.900 lượng vàng, không phải chỉ mất 53 tỉ như án sơ thẩm nhận định".

Theo các Báo cáo tài chính vào tháng 2 năm 2012, Báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014 của DAB cũng đều thể hiện khách hàng Nguyễn Hồng Ánh không còn nợ DAB khoản vay 1.900 lượng vàng và đều chuyển thông tin về Trung tâm theo dõi tín dụng cá nhân của Ngân hàng nhà nước. Đồng thời, không có việc "tất toán khống" như án văn đã nhầm lẫn giữa "Tất toán khống" của các cán bộ kế toán và hoạt động "thu khống" – ký phiếu thu nhưng không nhập tiền vào kho quỹ của các thủ quỹ DAB, ông Ánh khai tại phiên toà sáng cùng ngày.

Tương tự, ông Ánh tiếp tục cho biết: "Về các trách nhiệm dân sự, giữa pháp nhân DAB và bị cáo Nguyễn Hồng Ánh không còn quan hệ vay, nợ 1.900 lượng vàng nữa, chỉ còn quan hệ vay mượn 53 tỉ đồng giữa bị cáo Nguyễn Hồng Ánh và Trần Phương Bình và Ánh chỉ còn phải trả Bình 53 tỉ đồng. Đây là quan hệ về vay mượn tài sản giữa cá nhân, hoàn toàn độc lập và không liên quan đến hành vi phạm tội của Trần Phương Bình tại DAB.".

Qua đó, tại phiên toà cấp phúc thẩm ông Ánh tiếp tục đề nghị tuyên án lại theo đúng sự thật của vụ án là các thủ quỹ phải trả cho DAB 85 tỉ đồng. Đồng thời, các thủ quỹ và những người có liên quan có trách nhiệm trả lại 32 tỉ đồng đã lấy của bị cáo sử dụng vào việc cá nhân khác để trả lại quỹ cho DAB. Ông Ánh đề nghị có trách nhiệm trả 53 tỉ cho ông Bình để ông Bình trả lại quỹ cho DAB.


Bị cáo Vũ ‘nhôm”


Thế nhưng, tại phiên toà xử sơ thẩm trước đó, TAND TP HCM đã cáo buộc ông Trần Phương Bình đã "thống nhất" với Nguyễn Hồng Ánh "tất toán khống" các khoản vay. Bên cạnh đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục thu tiền và tất toán hợp đồng vay 1.900 lượng vàng. Cấp sơ thẩm cáo buộc bằng thủ đoạn này, ông Ánh đã chiếm đoạt của DAB hơn 53 tỉ đồng.

Minh Sơn – Hoàng Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
14/04/2019
Ngày 15.4, Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại lễ tân gia của một người dân trên địa bàn khiến người đàn...
18/02/2019
Ngày 18.2, ông Nguyễn Chí Hùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang đã cho biết, qua xác minh, có 4 đơn vị sử dụng 6 xe công đi dự tiệc thôi nôi cháu...
27/01/2019
Ngày 28.1.2019, thông tin từ Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn khiến chị...
17/08/2018
Nam thanh niên 21 tuổi ngụ huyện Long Hồ (Vĩnh Long) bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép các chất ma...
10/01/2019
Nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Cần Thơ có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt; đồng thời nằm giáp dòng sông Hậu, từ đây có...
08/04/2019
Ngày 8-4, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra làm rõ...
18/12/2018
Ngày 18.12, Công an tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII cho cán bộ chủ chốt công an các đơn vị trực...
31/03/2019
Mới đây, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý – Công an TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bắt quả tang đối tượng Phạm Hoàng Minh (SN 1978, trú tại...
Loading...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây